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泰德网聚:首创证券股份有限公司关于泰德网聚股票定向发行的推荐

发布日期:2021-11-23 23:49   来源:未知   阅读:

  七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见

  发(2016)33号)等法律、法规、规则和规范性文件规定的严重失信行为,未

  公司审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日(2021年11月10日)在

  册股东为11名,其中包括自然人股东10名、机构股东1名;公司本次发行后股

  东为33名,其中包括自然人股东32名、机构股东1名。本次定向发行后,股东

  1、泰德网聚于2021年10月28日召开的第二届董事会第二十次会议、第二

  议决议公告》(公告编号:2021-052)、《股票定向发行说明书》(公告编号:

  2021-053)、《第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-056)、

  《2021年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-057)等相关公告。

  2、泰德网聚于2021年11月12日召开的2021年第五次临时股东大会审议通

  及相关议案,并于同日披露了《2021年第五次临时股东大会决议公告》(公告

  2021年11月12日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于本次股票

  份公司向特定对象发行股票导致股东累计超过200人,以及公众公司向特定对象

  产日均人民币 200 万元以上(不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券),

  股票交易的,应当具有 2 年以上证券、基金、期货投资经历,或者具有 2 年以

  监事和高级管理人员,12名为公司认定的核心员工,4名为外部新增投资者。具

  控股子公司武汉泰德执行董事兼经理,且持有武汉泰德30%股权。除此之外,本

  均不存在股权代持情况,符合《监管规则适用指引——非上市公众公司类第1号》

  2021年10月28日,泰德网聚召开第二届董事会第二十次会议审议《关于

  <

  届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2021-052)、《股票定向发行

  说明书》(公告编号:2021-053)、《2021年第五次临时股东大会通知公告》

  2021年10月28日,泰德网聚召开了第二届监事会第十次会议,审议了《关

  2021年11月12日,泰德网聚召开了2021年第五次临时股东大会,审议通过

  说明书》与附生效条件的《股票定向发行认购合同》经发行人2021年第五次临

  根据公司《2020年度报告》,截至2020年12月31日,公司归属于挂牌公司

  股东的净资产为 33,586,545.36元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.65

  元/股,2020年度基本每股收益为0.87元。根据公司《2021年半年度报告》,

  截至2021年6月30日,归属于挂牌公司股东的净资产为39,900,801.22元,归属

  于挂牌公司股东的每股净资产为1.97元/股,2021年1-6月基本每股收益为0.40

  2018年年度权益分派实施情况:以公司现有总股本5,800,000股为基数,

  2019年半年度权益分派实施情况:以公司现有总股本5,800,000股为基数,

  2019年年度权益分派实施情况:以公司现有总股本10,150,000股为基数,

  2020年年度权益分派实施情况:以公司现有总股本20,300,000股为基数,

  十次会议审议,并经公司2021年第五次临时股东大会审议批准,系协议各方真

  权;6、不符合法律法规关于剩余财产分配、查阅、知情等相关权利的规定;7手机六合最快报码室

  上述贷款到期日为2021年12月14日,如届时公司本次募集资金尚未达到可使

  公司目前总股本2030万股,截至2021年6月末归属于母公司股东的净资产为

  3,990.08万元,整体资产规模较小。公司拟通过本次股票定向发行,增加公司股

  2019年度、2020年度和2021年半年度,公司营业收入分别较上年同期增幅为

  37.85%、100.68%和32.42%。随着公司业务规模的扩大,公司流动资金需求随之

  具有必要性及合理性,本次募集资金用途合法合规,不存在违反《定向发行规则》

  资金管理制度》,并经2021年10月28日召开的第二届董事会第二十次会议和

  2021年11月12日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过。公司已经建立募

  公司最近一期定期报告为《2021年半年度报告》,已于2021年8月13日在全

  期定期报告为《2021年年度报告》,公司承诺将严格按照《信息披露规则》的规

  面承诺,确认最近12个月内,发行人或其控股股东、实际控制人不存在被中国证

  25.86%,李鲲直接持有公司290.30万股份,占公司总股本的 14.30%。李鲲通

  过泰德文创间接持有公司201.67万股,占公司总股本的9.93%。李永海持有公

  司608.7701万股份,占公司总股本的29.99%。李永海通过泰德文创间接持有公

  行动的决定。三人合计直接和间接持有公司84.98%股份,为公司的实际控制人。

  本次发行后三人直接及间接持股占公司总股本的78.00%,仍为公司实际控制